by فضای کریپتوکارنسی به دلیل استفاده از فناوری بلاک‌چین‌ها با ناشناس بودن افراد همراه است. همین موضوع باعث شده سودجویان و کلاهبرداران زیادی به فکر سواستفاده از این بازار باشند. برای جلوگیری از چنین مشکلاتی به توصیه «پلیس فتا» همه کاربران باید پس از ثبت نام در صرافی‌ها برای انجام خرید و فروش، احراز هویت شوند. بدون احراز هویت امکان انجام معامله به آنها داده نمی‌شود.
فرآیند احراز هویت تنها یکبار انجام می‌شود و پس ازآن کاربر همیشه می‌تواند از خدمات صرافی استفاده کند. تنها در شرایط مشکوک و خاص است که صرافی لازم می‌بیند از کاربر بخواهد روند احراز هویت خود را دوباره طی کند. این اطلاعات که در فرآیند احراز هویت در اختیار صرافی قرار می‌گیرد به هیچ عنوان در اختیار هیچ شخص ثالثی قرار نخواهد گرفت مگر در موارد خاص که برای پیگیری جرائم به پلیس و مراجع قضایی داده خواهد شد.